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建设银行员工被曝“倒卖个人信息” 内部员工违法违规屡见不鲜

发布时间:2020-05-22 02:09  来源:网络整理  编辑:东莞报业网小编  

财经网金融讯  在中信银行因私自泄露客户隐私被银保监会启动立案程序时,建设银行又被曝出内部员工倒卖客户信息牟利的消息。

日前,据江苏电视台公共期货配资 频道报道称,近日,淮安警方破获了一起特大贩卖公民个人信息案,共抓获26名嫌疑人,涉案金额2000多万元。淮安警方在调查中发现,建行员工丁某在其中发挥重要作用,其将相关银行卡使用人的身份信息、电话号码、余额甚至交易记录,售卖给下家,进行谋利。

航心配资开户丁某表示,自己查询了大几百条或者一千条个人信息,每条80到110元,一年黑色收入超30万元。并称自己不知道这是违法的,“只是觉得违反银行规定,因为我们银行不允许私自把客户信息泄露。”

针对此事,有律师对财经网金融表示 “根据相关法律规定,如果行为人通过非法提供、获取、出售等方式侵犯公民个人信息,达到一定数量或者非法获利达到5000元以上的,则相关行为主体可能涉嫌侵害公民个人信息罪。”

航心配资开户而财经网金融了解到,在此之前已有建行员工因倒卖客户个人隐私,被判侵犯公民个人信息罪的案例。

据裁判文书网显示,今年3月底,原中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)余姚城建支行行长沈某某,因向他人提供余姚市东城名苑业主的财产信息共计1111条,后又将银行贷款客户财产信息共计127条,提供给周某用于招揽业务。最终被判侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币六千元。

此前,裁判文书网还披露了另一则刑事判决书,披露了建行某支行客户经理李某利用其担任客户经理的职务便利,窥视客户密码,截留客户网银U盾。挪用3名客户资金共698万元,非法吸收7人存款共329万元,骗取8人资金共133万元,涉案金额共计1160万元,而其控制的股票账户净损失了775万元。经法院最终判决,李某犯挪用资金罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪,数罪并罚,执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币十五万元。

员工屡次触碰法律底线,同时在业务开展过程中多有违规遭罚,建行的内控能力存疑。

经财经网金融粗略统计发现,截止2020年4月末,建设银行年内已领取了银保监会下发的34张罚单,累计被罚约1177万,其中有10张罚单指向建行员工。多人被处以警告、罚款、禁业五年等处罚。

信息来源/银保监会   制图/财经网

同样值得注意的是,据银保监会官网披露,今年年初,建设银行包头临园道支行因客户信息安全管理不到位被罚20万。

航心配资开户财经网金融了解到,2020年3月6日,中国银保监会办公厅发布的《配资公司 预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中提到银行保险机构要“加强对客户信息收集、维护、使用人员的培训管理。在内部产品和业务流程设计上落实客户信息安全控制和风险提示。明确约定涉及客户资料交接的对外合作保密条款,消除信息泄露隐患。严防从业人员利用职权和管理漏洞,篡改后台数据,盗取资金,以及非法复制数据、贩卖客户信息等行为。”

5月9日,针对中信银行未经客户允许泄露其隐私一事,银保监会消费者权益保护局通报称:“银保监会消费者权益保护局将按照相关法律法规,启动立案调查程序,严格依法依规进行查处。”并提及“各银行保险机构要引起警示,严格按照《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》和《中国银保监会配资公司 银行保险机构加强消费者权益保护工作体制机制建设的指导意见》,认真执行相关法律法规和监管规定,依法合规开展经营活动,切实保护消费者合法权益。”

而在监管从严之下,此次被曝出员工出卖客户信息的建行似乎仍有漏洞待补。

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